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青岛黄海橡胶股份审议通过公司组织结构调整的议案种植

发布时间:2020-04-19 16:58:52 阅读: 来源:全自动油炸机厂家

青岛黄海橡胶股份审议通过公司组织结构调整的议案

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青岛黄海橡胶股份审议通过公司组织结构调整的议案 09-09-24 09:37 来源:上海证券报 打印  手机看新闻

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证券代码:600579 证券简称:ST黄海 编号:2009 032

青岛黄海橡胶股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛黄海橡胶股份有限公司(以下简称 公司 )第四届董事会第五次会议于2009年9月22日9:00在青岛黄海橡胶股份有限公司办公大楼2楼#5会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,另有部分监事会成员、高管人员列席会议,会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《公司章程》等规定要求,会议合法有效。会议由公司董事长孙振华先生主持,与会董事认真审议,并以举手表决方式通过了各项议案,形成如下决议:

一、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据《公司章程》第十一章 修改章程 第一百八十八条的相关规定:《公司法》或有关法律、行政法规修改后,章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触,应修改公司章程;公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致,应修改公司章程。

按照《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》要求,上市公司应对公司章程进行相应的修改。同时,因公司的情况有所变化,因此对公司章程做相应修改。

修订后《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:议案赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于债务置换的议案》

公司第一大股东青岛黄海橡胶集团有限公司(以下简称 黄海集团 )于1997年至1998年期间,因开建100万套半钢胎项目所需,从公司第二大股东青岛市企业发展投资有限公司(以下简称 企发投公司 )贷款7,321万元,用以补充项目资金缺口。截止2009年8月21日,本息合计10,925万元。上述贷款全部用于黄海集团100万套半钢项目建设,约定还款期为2008年12月,至今逾期未还。

2007年,因黄海集团与我公司双方债务问题,黄海集团将该100万套半钢项目生产经营性资产抵给我公司,因该半钢项目而形成的上述债务并未随之转让,仍由黄海集团承担。

截至2009年8月21日,我公司因生产所需历年来向黄海集团借款及黄海集团代我公司垫款合计人民币11,710万元。

由于目前黄海集团已无生产经营性收入,没有能力偿还上述对企发投公司的债务。企发投公司就上述债务业已诉至法院,经法院判决后已进入执行程序。

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